GOVERNANCE 公司治理

公司治理

营运概况

亿光及子公司产品主要以光电组件为主,区分为发光组件、感测组件两大类。近年车用照明也因应安全性、可靠性需求快速导入LED 光源使用,亿光也推出符合车载规范(AEC-Q101) 的各种LED 组件。亿光致力不断提升生产效率,2019 年度亿光产值为新台币17,516,618 仟元,产量为24,520,132 仟个。为提供广大的客户群高质量的产品以及最有效率的服务,亿光在世界各地设立服务据点,包含亚洲、欧洲、美洲及其它地区。

發光元件

发光二极体Lamp、发光二极体显示器、表面黏着发光二极体、高功率发光二极体、发光二极体组件、红外光二极体

3C产品、室内外显示屏、电视背光源、家用照明、商用照明、路灯照明、汽车仪表板、汽车头灯

感测元件

光电晶体,光二极体、光积体电路、光感测组件

电源供应器、监视器、距离感测模组

亿光全系列 LED 元件产品

High Power LEDs

COB LED

Surface Mount LEDs

LED Lamp Assembly

Signage LEDs

LED Lamps and Display

Photo coupler

Infrared (IR) Components

Light Bar

销售据点

经营组织架构

本公司最高治理单位为董事会,为持续完善亿光公司治理管理架构、提升营运绩效,以及落实企业社会责任,亿光为使董事会更落实监督、稽核及管理机能,建构完整的公司治理架构,特别设置二个功能性委员会「审计委员会」和「薪资报酬委员会」,提升决策的质量与效能,以健全董事会职能、维护利害关系人权益并以公平透明的方式揭露公司信息。

信息揭露是公司治理的基本条件,亿光对于实践信息透明化一向不遗余力,以利投资人依据情势做出正确判断。除了每年固定召开董事会、年度股东会及法人说明会,说明公司财务数字及营运状况外,更在网站设置「投资人关系专区」,实时揭露公司治理状况、营业公告、财务报表、重大讯息、内部稽核、企业社会责任专区和利害关系人专区等相关信息。同时,亦在证劵交易所「公开信息观测站」登载详细资料。亿光并不以单向揭露信息为足,另外公司设有发言人,由发言人或代理发言人直接面对客户、股东询问、倾听股东对公司经营的建议,实时处理各种需求。任何亿光的利害关系人有相关疑义,都可透过电话、传真或电子邮件径行联系,公司会在最短时间内响应。

经营组织架构图

亿光投资事业群之关系企业相关资料集关系企业组织图,请翻阅「亿光电子工业股份有限公司108年度年报」。
亿光各部门职责及董事会组成相关信息,详阅亿光年报:
http://www.everlight.com/investordetail.aspx?pcseq=15&cseq=22

诚信经营

「诚信正直」是亿光重要的公司文化,本公司为建立诚信经营之企业文化、健全发展以及良好商业运作,订有《公司治理实务守则》、《诚信经营守则》及《员工从业道德守则》等自律规范,并以《公司治理实务守则》、《诚信经营守则》规范公司董事及经理人执行职务时应遵循之道德标准及行为规范。

于《员工从业道德守则》中明订员工与关系人进行交易时,不得有优惠的情事发生,且员工在执行职务时,不得为本人或第三人之利益,而有要求、期约、交付或收受馈赠、招待、回扣、贿赂或其它不当利益之行为。如有上述之不当行为发生时,一律提报公司人事委员会进行惩处。

针对诚信治理之管理,本公司设有贪污、贿赂事件调查小组及投诉专线随时接受组织内及外部人士检举,鼓励员工于发现有违反法令规章或员工守则之行为,得以具名或匿名检举方式呈报,公司必尽全力保密及保护呈报者,使其免于遭受威胁;若同仁未能确定行为是否已经违法,则可以将意见实时表达至投诉专线,或寄信至电子式「员工意见反映单」或「董事长信箱」,将由人资处主管直接或会相关单位回复同仁所提之问题。另有设置检举专线(0800-086-586)、检举信箱(086568@everlight-ck.com) 和公平交易专用信箱(legal@everlight.com),随时接受组织内及外部人士检举,对于同仁违反从业道德守则的行为,本公司亦会采取惩戒措施。

法规遵循

亿光承诺以诚信和正直的原则经营业务并遵守业务范围所在国家之法律及道德标准,并将全面遵法作为公司的重要政策,并透过健全管理系统、落实法规鉴别与实施教育训练做为持续强化法规遵循的执行方针。

亿光建构完善的法规遵循体系并拟定法规遵循方针,不定期监控任何可能会对公司营运有重大影响的国内外法令变动,并由各营运所在地人员协助进行法规鉴别,以确保全球各营运活动确实遵循各国法令规章。同时,我们依循管理组织体系,以完整的风险管理架构及落实的推展、鉴别,掌握企业经营所需要关注的风险,以既有内部控制管理系统预防可能发生之舞弊及不当行为风险,将风险降至最低;也藉由企业内部跨部门或外部单位检核,以确保相关执行之合规性。

员工行为及伦理守则规范

本公司透过「新进人员教育训练」、「员工小卡」、「公告广告牌」以及「员工入口网站」,将本公司着重之企业文化、员工工作守则、团队精神等密切传达给每一位员工。亿光彻底落实要求员工遵守廉洁规范及道德操守,禁止员工接受任何形式馈赠,并于员工新进时,需100% 签回「诚信暨知识产权约定书」,并于新人培训期间接受1 小时营业秘密法令教育训练。

亿光员工从业道德守则:

反贪腐

诚信为本公司重要经营理念之一,并深植于企业文化中,董事、审计委员会、经理人及员工均遵循《诚信廉洁暨知识产权约定书》之相关规定,严格遵守前述约定书第8 项「诚信廉洁」,绝不容忍任何违反商业道德的行为,并运用专业及勤奋的管理,创造股东最佳的利益。为维护公平交易及防制贪污贿赂,亿光要求员工与关系人进行交易时不得给予优惠,且执行职务时不得为本人或他人之利益而要求、期约、交付、接受诸如馈赠、招待、回扣、贿赂等行为。

亿光全体董事会成员与员工皆有接受公司诚信与反贪腐政策沟通,且进行反贪腐政策教育训练。采购亦对所有供货商进行反贪腐沟通。同时,若客户邀请亿光签署反贪腐备忘录,亿光义不容辞地全力配合。本公司对外捐赠或赞助,均依相关法令及本公司内部规定办理,以防范行贿、收贿及非法政治献金等情形发生。

亿光透过缜密的规范,追求公司永续经营、保护集团各公司的权益,2019 年并无发生任何经证实的贪污贿赂情事、侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉及有关公司商业经营违反法规事件,正派经营的形象屡屡获得合作伙伴的肯定与承认。

公平交易

亿光以专业、诚信、秉持守法及正派经营之理念,确保公平交易、公平竞争、防止不正当竞争及垄断等不当联合行为。不论参与工程标案、执行发包或采购案等,均依公平、公开之程序争取业务目标,提升发包与采购之效率及质量,恪遵公平交易之精神。为维护公平交易之原则,亿光要求所有员工于执行职务时,不得为本人或第三人之利益,而有要求、期约、交付、接受诸如馈赠、招待、回扣、贿赂等行为。如发现有违反规定之情事,任何人得依内部检举作业指导书之规定举报,亿光将公正执行调查程序及后续之惩处。亿光对于检举人之身分及检举内容将确实保密,并积极查证与处理,确有违反诚信规定者,将视情节轻重予以惩处。

本公司透过员工入口网站、电子布告栏等方式,透彻提醒各项员工行为规范,并向来访厂商及访客传达亿光相关的诚信政策,以维护股东的权益及亿光企业形象与资产。我们也要求供货商须签属《供货商社会责任承诺书》,规定其需采取高廉洁道德标准,透过管理与监督,应避免违反商业诚信原则,包含贿赂、送礼及造假等。新供货商需100% 签回「廉洁承诺书」。

此外,亿光要求董事及经理人自律,公平对待业务往来对象及员工,不得透过操控、隐匿、滥用其职务获悉之信息、对重要事项不实陈述或其他不公平之交易方式而获取不当利益,致力维持亿光无相关违反事项发生之纪录。2019 年亿光无发生涉及反竞争行为、反托拉斯和垄断行为的法律行动、未遵循产品与服务之信息与标示法规的事件及未遵循营销传播相关法规的事件。

检举作业管理办法流程图

信息安全

亿光保护信息安全范围包括员工、客户、供货商、股东和营运相关信息软硬件设备。所有的信息安全规章制度皆基于技术保障、应用程序和数据安全标准制定,并纳入管理运作体系,以保障员工、供货商和客户进行业务接洽时之隐私权保护与信息安全维护。在公司信息系统和技术面上,服务器和个人计算机都会定期更新软件程序与扫毒,可以防范病毒和恶意软件,保护计算机安全;在链接网络的线路上,安装有硬件式的防火墙,设定各项防火墙规则以管制所有网络内外的通讯,也设有邮件过滤器,所有进入内部的邮件,都会先经过邮件过滤,可以有效降低各式邮件攻击的风险,如垃圾/ 广告邮件,钓鱼邮件、伪造攻击邮件、病毒邮件、夹带恶意档案邮件等。遵循亿光资安规范,强化信息安全,2012 年起控管个人计算机USB 随身碟之使用,更可减少信息外流及病毒感染的机会。在内部管控方面除透过亿光资安部门持续改善资安防护管理体系外,亿光新进员工报到当日即签署「诚信廉洁暨知识产权约定书」并接受资安教育训练,且每年执行员工信息安全相关教育训练,透过不断的培训以提升亿光员工资安意识并内化于各项作业中,以落实最安全及严密的资安保障。

亿光资安管理策略与架构图

资讯异常处理及改善

本公司非常重视每位客户之隐私,采取严格标准以保障客户隐私、个人资料的保密,除遵守个资法令外,亿光订有「个人资料安全维护管理办法」,并定期对员工进行倡导,妥善记录客户相关数据,不得操弄、隐瞒或滥用专有信息、错误陈述重要事实或为其他不公平交易之行为。2019 年亿光无发生侵犯顾客隐私权或遗失顾客资料有关之投诉。

资讯安全之 PDCA

Scroll to Top